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Algunas Reflexiones Sobre El Régimen De Prevención Del Lavado De Activos Para Las Personas Jurídicas Que Reciben Donaciones O Aportes De Terceros, Tadeo Leandro Fernandez
Algunas Reflexiones Sobre El Régimen De Prevención Del Lavado De Activos Para Las Personas Jurídicas Que Reciben Donaciones O Aportes De Terceros, Tadeo Leandro Fernandez
Tadeo Leandro Fernandez
El objetivo de esta colaboración es describir y analizar algunos de los problemas que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro (“OSFL”) en lo que respecta al cumplimiento de las normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (“PLA/FT”) frente a la Unidad de Información Financiera (“UIF”).
Adelantamos nuestra posición en cuanto debería suprimirse la condición de sujetos obligados (“SO”) para estas entidades toda vez que su regulación excede el marco de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (“GAFI”), que dan origen a todo el sistema internacional PLA/FT.